董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[6] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名4个专门委员会[6] 交易审批 - 交易涉及资产等多项指标占比及金额满足条件时，股东会授权董事会审议批准[10] - 公司购买或出售资产达最近一期经审计总资产30%时，应审计或评估、提交股东会审议并经2/3以上表决权通过[11] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知，全体同意可缩短或豁免[21] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 临时会议提前5日书面通知，全体同意可缩短或豁免，紧急可口头通知[22] - 定期会议变更事项需提前三日书面通知，不足三日会议顺延或需董事认可[23] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[25] - 关联董事不参与表决，无关联董事不足3人提交股东会审议[26] - 一名董事不超两名委托，独立董事与非独立董事委托有限制[29] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[32] 其他规定 - 董事会会议记录保存不少于10年[32] - 董事会决议表决记名投票，以现场召开为原则[30] - 涉及特定事项公司应及时公告董事会决议[34] - 董事长督促落实决议并检查情况[38] - 董事会会议档案由董事会保存[38] - 公司及时将决议报送深交所备案[38] - 董事会秘书负责决议公告等多项职责[37][42] - 聘任董事会秘书时须聘任证券事务代表协助[39] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责[39] - 议事规则经股东会通过施行，与法规不一致按法规执行[43][44] - 议事规则修订由董事会提案，股东会审议通过[47]