制度审议 - 2025 年 8 月 18 日董事会通过修订《独立董事专门会议制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人，定期提前 10 天、不定期提前 3 天通知，全票同意不受限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议过半数同意[6] 其他规定 - 会议应制作记录，意见载明且签字确认[8] - 制度由董事会拟定解释，股东会通过生效[11][12]