证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-095 安徽峆一药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.17：修订《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《安徽峆一药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律和规定，并结合公 ...