董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[6] 会议审议标准 - 交易（除担保外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等应提交董事会审议[11] - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] 关联交易表决 - 董事与决议事项有关联关系不得表决，过半数无关联董事出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[13][25] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会由3名董事组成[13] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集主持，特殊情况半数以上董事推举一人召集[19] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集临时董事会会议[19] 会议通知 - 董事会会议10日前书面或电话通知，临时会议3日前电话等通知，紧急情况可口头，全体董事同意可豁免[20] - 会议通知变更需提前2日书面通知，不足2日会议顺延或经认可按期召开[21] 会议表决 - 董事会会议过半数以上董事出席方可举行[23] - 表决方式有举手表决等，一事一表决，一人一票，决议经全体董事过半数通过，担保需三分之二以上[24] 其他 - 董事会议记录和历届股东会、董事会材料保存期限不少于十年[32][40] - 董事长督促落实决议并检查，董事会秘书记录、备案及公告[39][40][29]