国泰海通证券股份有限公司 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏联瑞新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本保荐机构"） 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 本保荐机构指定赵庆辰、秦寅臻担任江 ...