会议与报告 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年8月19日召开，9位董事全参加[1] - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[2] 制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，修订《公司章程》[3] - 修订部分公司治理制度，部分需提交临时股东大会审议[4][5] 担保与会议安排 - 为子公司东至广信提供不超200,000万元综合授信担保，需股东大会审议[6] - 决定2025年9月4日召开第一次临时股东大会，事宜另行通知[7]