证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－045 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第七次会议，会议决议召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第六届董事会第七次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会 的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开日期和时间： 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 现场会议的召开日期和时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00 网络投票的日期和时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票 ...