证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－046 惠州中京电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于 修订公司部分内控制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订。 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的规 定职权，将由董事会审计委员会行使。《公司章程》经股东大会审议通过后，公 司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任， 公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规 ...