股份与注册资本变更 - 2025年5月21日完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记，新增股份5,509,152股[1] - 限制性股票归属完成后，公司股份总数由420,000,000股增至425,509,152股[1] - 公司注册资本由人民币420,000,000元变更为425,509,152元[1] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为人民币42,550.9152万元[2] - 《公司章程》修订后，公司已发行股份数为42,550.9152万股[3] 交易与审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况需提交股东会审议[3] - 公司进行“提供担保”“委托理财”外其他交易，连续12个月内累计计算相关交易[4] - 公司连续十二个月滚动委托理财，以期间最高余额为交易金额[4] - 公司购买或出售资产达最近一期经审计总资产30%时，应审计或评估等[4] - 公司购买或出售股权按所持权益变动比例计算相关财务指标[4] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易仅达特定标准，可免股东会审议程序[5] 财务资助与担保规则 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并披露信息[5] - 被资助对象资产负债率超70%，需董事会审议后提交股东会审议[5] - 单次或连续十二个月累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东会审议[5] - 公司资助合并报表范围内持股比例超50%且其他股东无控股股东等关联人的控股子公司，可免相关规定[5][6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司连续12个月内对外担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需董事会审议后提交股东会审议[6] 董事行为规范 - 董事不得利用职务便利为自己或他人谋取公司商业机会，特殊情况除外[7] - 董事不得接受他人与公司交易的佣金归为己有[7] - 董事不得擅自披露公司秘密[7] - 董事不得利用关联关系损害公司利益[7][8] - 董事违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[7][8] - 董事近亲属等关联人与公司交易适用相关规定[7][8] 章程修订与授权 - 公司章程修订事项需股东会特别表决审议[8] - 提请股东会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜[8] - 授权有效期限自股东会审议通过至相关事项办理完毕[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月20日[11]