转债代码：123251 转债简称：华医转债 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-099 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十六次会议于 2025 年 8 月 19 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电话及邮件方式送达全体董事，由 于情况紧急，出席本次会议的董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是戎晋、 齐亮、余亮、郭孟焕 4 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《 ...