会议与投票时间 - 2025年第五次临时股东大会现场会议8月26日14:00召开，网络投票时间为8月26日[5] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会与监事，由董事会审计委员会承接监事会职权[6] - 股东会将“股东大会”称谓改为“股东会”，删除两项职权并授权董事会发行公司债券[8][9] 董事会职责与权限 - 董事会职责调整为批准公司年度财务预算、决算方案，可决定发行债券、股票等[10][11] - 董事会可决定金额超公司最近经审计净资产值5%但不超20%的重大合同订立等事项[40] - 董事会可决定500万元以上3000万元以下的资产核销[40] - 董事会可决定300万元以上3000万元以下的捐赠[41] 财务资助与股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖股票获得的收益归公司所有[13][16] 股东权利与提案 - 单独或合计持有百分之一以上股份的股东在公司召开股东会时有权提出提案[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案；股东会则为1%以上股东[35] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[32] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[32] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[32] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，连选可连任[41] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[42][43] - 独立董事连任时间不得超过6年[44] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名不在公司担任高级管理人员的独立董事，由会计专业人士担任召集人[14] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[53] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润按弥补上一年度亏损、提取法定公积金10%、提取任意公积金、支付股东股利顺序分配[118][119][57] - 公司制定或调整利润分配政策，须经出席股东会或股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[58] 其他 - 公司注册登记取得统一社会信用代码91610000732666297M[2] - 公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名樊福锁为第八届董事会董事候选人[67]