会议时间 - 现场会议召开时间为2025年8月26日13点30分[5] - 网络投票时间为2025年8月26日9:15 - 15:00[5] 议案审议 - 2025年8月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[6] - 2025年8月8日召开第四届董事会第二十三次会议，逐项审议通过修订公司部分管理制度的议案全部子议案[9] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，含一名会计专业人士[14] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[15] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[15] - 特定自然人股东及其配偶等不具备独立董事独立性[17] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不具备独立董事独立性[17] - 近36个月有特定违法犯罪记录不得任独立董事候选人[18] - 近36个月受特定处分不得任独立董事候选人[18] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[19] - 单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[19] - 独立董事连续任职不超六年[20] - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[21] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[25] - 独立董事每年现场工作不少于15日[27] - 独立董事工作记录等资料至少保存十年[28] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[29] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[30] - 公司不迟于规定期限发董事会通知并提供资料，资料保存至少十年[30] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 独立董事行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[31] - 独立董事聘请机构及行使职权费用由公司承担[31] - 公司可建独立董事责任保险制度[32] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[32] 主要股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[34]