公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权[16] - 监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计股份数不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼董事等人员造成的公司损失[21] 重大事项审议标准 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[24] 担保相关规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[25] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保须经股东会审议通过[25] 股东会召开相关 - 公司在董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情形发生之日起2个月内召开临时股东会[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会等应在收到请求之日起10日内决定并书面答复[26] 董事与独立董事规定 - 独立董事人数不少于董事会成员的三分之一[35] - 公司独立董事原则上最多在3家上市公司兼任独立董事[35] 各委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[40] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，就提名任免等事项向董事会提建议[41] 财务报告与利润分配 - 公司年度财务报告需在会计年度结束之日起4个月内报送[44] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] 公司合并、减资与解散 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人[46] - 公司减资后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[47] 制度修订与新增 - 《董事会议事规则》修订后全文于2025年7月31日在上海证券交易所官网与指定信息披露媒体披露[50] - 公司拟修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等制度，新增《董事、高级管理人员离职制度》[54][56][58][60][62][64] 子公司担保情况 - 公司为子公司湖北益丰向银行申请不超过30000万元综合授信额度提供连带责任担保[66] - 湖北益丰最近一期资产负债率为83.67%[67]