制度修订情况 - 公司修订26项公司制度，14项经董事会审议通过已生效，12项尚需提交股东会审议[2][3] 股东会相关规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[5] - 独立董事、审计委员会等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] 董事会相关规则 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等提议时，董事会应召开临时会议[17] - 召开董事会定期会议提前10日发通知，临时会议提前5日发通知[18] 各委员会相关规则 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独立董事，且1名为会计专业人士[24] - 提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[32] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[37] - 战略委员会由3名董事组成，至少1名为独立董事，董事长为固有委员[42] 独立董事相关规则 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[45] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[46] 高级管理人员相关规则 - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[53] - 总经理及其他高级管理人员候选人若最近36个月内受证监会行政处罚等不得任职[53] 董事会秘书相关规则 - 董事会秘书每届任期3年，可连续聘任，聘任后应及时公告[63] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任工作[64] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内，董事、高级管理人员所持股份不得转让[70] - 董事、高级管理人员离职后半年内，所持股份不得转让[70] 控股股东与实际控制人规范 - 控股股东等应维护公司独立性，不得损害公司和股东利益[73] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益股份达公司已发行股份5%后，每增减5%，3个交易日内编权益变动报告书并公告[76]