证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-027 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）第五 届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》。 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中部分条 款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《建发合诚监事会议事规则》相应废止。具体修 订内容请详见附件。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 | | 间权利义务关系的具 ...