证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-028 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）第五 届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了《关于修订、制 定部分治理制度的议案》。 为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应修 订、新增下列制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否披露 | 是否需要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | 是 | | 2 ...