安徽口子酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 公司董事会设立财务与审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门 委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 财务与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担 任召集人，财务与审计委员会的召集人应当为会计专业人士。财务与审计委员会 成员应当为不在公司 ...