战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少1名为独立董事[3] - 设主任1名，由公司董事长担任[6] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开1次会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[22] - 2人以上委员出席方可举行[20] 委员相关规定 - 委员任期与同届董事会董事相同[10] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[24] 会议通知送达 - 信函通知自交付邮局第5个工作日送达[18] 会议表决与决议 - 按顺序审议议题，集中审议、依次表决[29][33] - 表决方式为举手表决或记名投票[36] - 决议经全体成员过半数通过有效[24] 会议记录与保密 - 记录由董事会办公室工作人员负责[35] - 出席人员对会议内容保密[35] 决议后续处理 - 次日书面提交董事会[36] - 保存期不少于10年[36][37] - 主任或指定委员跟踪实施情况，违规汇报处理[40] 会议记录内容 - 包含日期、地点、议程等内容[44]