建发合诚工程咨询股份有限公司 董事履职考核与薪酬管理制度 第二章 机构与职权 第一条 为了进一步规范公司董事的薪酬体系和绩效管理，有效建立激励与 约束机制，持续提升企业经营业绩，提高公司法人治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司董事；本制度所指董事是指公司董事会组成 人员，具体包括：内部董事、外部董事、独立董事。 1、内部董事，是指与公司或公司下属子公司签订劳动合同的公司员工或公 司管理人员兼任的董事（包括职工董事）。 2、外部董事，是指由公司股东推荐委派且不在公司内部任职的董事。 3、独立董事，是指公司按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的 规定聘请的，不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事薪酬与绩效管理遵循以下原则： （1）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合的原则； （4）薪酬标准以公开、公正、透明为 ...