董事制度 - 董事制度于2025年8月制订，适用于公司董事[1][2] - 董事年度考核每年一次，考核含履职多方面，独立董事还考核独立性[7] - 履职评价分“称职”“基本称职”“不称职”[7] 履职与薪酬 - 董事出席会议不足三分之二，当年评价不得为“称职”[7] - 独立董事按标准领津贴，外部非独立董事不领报酬[12] - 独立董事离任按实际情况发津贴，履职特定情形可少发或不发[16][17] 评价处理与生效 - “称职”继续履职，“基本称职”限期改进，“不称职”可提更换[12][13] - 制度解释权属董事会，经股东会审议通过生效[23][24] 监督职责 - 审计委员会发现董事违规，应履行监督并通报报告相关方[10]