战略委员会构成 - 成员由3 - 5名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 召开前5日书面或邮件通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 连续三次未出席会议可撤销委员职务[12] - 会议记录保存不少于10年[15] - 工作细则由董事会制订修改并解释[19][20]