证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-022 安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"口子窖"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 8 月 19 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事 发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事徐岩先生、独立 董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安 徽口子酒业股份有限公司 2025 年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公 ...