董事会融资与构成 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[11] - 董事长应自接到临时会议提议后10日内召集和主持临时董事会会议[12] - 董事会召开临时董事会会议至少提前3日通知全体董事，特殊情况除外[12] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出书面通知[18] 会议举行条件 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[18] - 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人时，应将事项提交股东会审议[20] 董事职责与决议规则 - 董事会连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席会议的，视为不能履行职责[28] - 董事会对公司对外提供担保事项决议，须经全体董事三分之二以上审议同意通过[28] - 董事会对关联交易事项决议，须经全体无关联关系董事过半数通过方有效[28] - 提案未获通过，有关条件和因素未发生重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议内容相同的提案[28] 会议档案与执行 - 董事会会议档案保存期限为十年[32] - 董事会做出的决议由总经理负责组织执行，董事长负责督促检查执行情况[32] - 董事会决议聘任总经理及其他高级管理人员的，通过后立即就任或按另行确定的时间就任[32] 人员提名与聘任 - 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，副总经理等由总经理提名，均报请董事会聘任或解聘[34] - 提名高级管理人员时应向董事会提交候选人详细资料，免除职务时应提交免职理由[34] 规则相关 - 董事会对关联交易事项的审议按《公司章程》执行[35] - 本规则术语含义与《公司章程》相同[37] - 本规则中“以上”“内”含本数，“超过”“过”不含本数[38] - 本规则经股东会审议通过，自公司H股在港交所上市日起生效执行[38] - 修改本规则由董事会提修正案，提请股东会审议批准[38] - 本规则由公司董事会负责解释[39]