广州若羽臣科技股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范董事、高级管理人员对公司的行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规范。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章 程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公 司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋 私利。 第十一条 董事应当在调查、获取做出决策所需文件情况和资料的基础上， 充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响（包括潜在影响）以及存在的 风险，以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表示明确的个人意见。对所 议事项有疑问的，应主动调查或者要求提供决策所需的更充足的资料或信息。 如无特别原因，董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席董事会的， 应 ...