董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[14] - 董事长应10日内召集董事会会议[16] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[18] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需原定会议召开日前3日发书面通知[22] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行[41] 委托与表决 - 一名董事不得接受超两名董事委托[29] - 提案需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[37][39] - 无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[41] - 会议表决一人一票，举手表决或记名投票[34] 利润分配 - 公司原则上依审计财报进行利润分配[43] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[46] 会议档案 - 董事会会议档案保存10年以上[54] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议内容[48] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[50]