证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-101 北京中迪投资股份有限公司 关于选举董事长暨董事会专门委员会人员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关 于公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》，董事会各专门委员会人员 组成情况如下： 1、董事会审计委员会，委员刘罡先生、杨亚平先生、董克先生，其中刘罡 先生为召集人； 2、董事会提名委员会，委员杨亚平先生、刘罡先生、吴珺女士，其中杨亚 平先生为召集人； 3、董事会薪酬与考核委员会，委员刘罡先生、杨亚平先生、刘子珺女士， 其中刘罡先生为召集人。 上述各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。 三、备查文件 一、关于选举公司董事长的情况 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事 会同意选举董事吴珺女士担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第十一届董 ...