证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-069 本议案已经审计委员会审议通过。 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通知于 2025年8月8日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2025年8月18日上午11:30 在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长王玉先 生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认 真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 经审核，董事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》的编制程 ...