业绩总结 - 2025年半年度母公司实现净利润40774668.03元[4] - 2025年半年度可供股东分配的利润为74166830.93元[5] 利润分配 - 拟以218670276股为基数，每10股派现金红利3元，合计派发现金股利65601082.80元[5] - 以资本公积金每10股转增4股，合计转增股本87468110股，转增后总股本变更为306138386股[5] H股发行 - 本次发行H股每股面值为人民币1.00元[9] - 拟申请公开发行不超过公司发行后总股本的15%（行使超额配售选择权前）[10] - 授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售选择权[11] - 发行H股并上市决议有效期为24个月，自股东会审议通过之日起算，若有效期内取得备案/批准文件，自动延长至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[18] - 本次发行H股并上市表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[14] - 本次发行H股并上市需聘请保荐人、整体协调人等专业中介机构，选聘方式为竞争性磋商、议价采购等[15] - 本次发行H股并上市筹资成本包括保荐人费用等，具体金额待确定[14] - 公司拟聘任天健国际会计师事务所有限公司为本次发行H股并上市的审计机构[25] - 公司本次发行H股并上市所募集资金扣除费用后用于产品开发等，董事会可申请调整用途[23] - 全部公开发行的H股将在香港联交所主板上市交易[14] - 本次发行由主承销商组织承销团承销，具体方式由股东会授权董事会根据情况确定[14] - 本议案涉及的发行方案为初步方案，需提交中国证监会备案、香港联交所及香港证监会核准，股东会授权董事会调整方案[16] - 董事会提请股东会授权处理发行H股并上市有关事项，包括确定发行规模、价格等[28] 公司治理 - 拟变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[39] - 拟定发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件，经股东会通过后于发行上市日生效[40] - 对多项内部治理制度进行修订，部分议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[44][45] - 制定《广州若羽臣科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[53] 人事变动 - 朱为缮先生因个人原因申请辞去公司独立董事等职务，辞职报告在股东会选举产生新任独立董事后生效[54] - 公司董事会同意提名郑颖女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第四届董事会任期届满，本议案需提交2025年第三次临时股东会审议[55] - 确定公司第四届董事会董事类型，包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事，相关类型自股东会审议通过且公司本次发行H股并上市之日起生效，本议案需提交2025年第三次临时股东会审议[56] - 调整董事会专门委员会名称及组成人员，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[57][58] - 聘任罗志青女士和钟明辉先生担任联席公司秘书，委任钟明辉先生、王玉先生和钟明辉先生为授权代表，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[62] 其他事项 - 同意公司在香港进行非香港公司注册，议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[59][60][61] - 拟购买与上市发行相关保险，该议案全体董事回避表决，将直接提交2025年第三次临时股东会审议[61] - 向香港联交所申请电子呈交系统，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[63] - 发行H股并上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有，议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[63][64] - 2025年度第二期回购公司股份，拟使用1 - 2亿元自有资金和专项贷款，回购价格不超76.8元/股，用于股权激励或员工持股，实施期限12个月，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[65] - 同意于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东会，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[67]