会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为9月4日14:30[1] - 网络投票时间为9月4日[1] - 股权登记日为2025年8月29日[3] - 会议登记时间为2025年9月1日至9月2日，上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:30[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月4日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月4日上午9:15至下午15:00[16] 会议地点 - 会议地点为广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室[3] - 会议登记地点为广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼[10] 会议议案 - 审议《公司2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等17项议案[4][5][6] - 《公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》有11个子议案[19] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》有10个子议案[20] - 《关于修订及制定公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案》有6个子议案[21] - 审议修订发行H股并上市后适用的多项管理制度草案议案及其他相关议案[22] 会议规则 - 议案3.00、11.00和12.00含子议案，需逐项表决[7] - 议案2.00 - 6.00、8.00 - 10.00、17.00为特别表决事项，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 议案16.00部分股东需回避表决[7] - 本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制[7] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[7] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选一种，重复表决以第一次结果为准[2] 其他 - 会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理[10] - 网络投票代码为363010，投票简称为若羽投票[14]