会议信息 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月18日通讯表决，7位董事全出席[3][4] - 公司拟定于2025年9月10日14:30召开2025年第二次临时股东大会[44] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[8][11][18][23][25][26][27][28][29][31][32][33][34][35] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为12.70元/股，同意3票、反对0票、弃权0票[12][15] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>》等议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[36][40][43][45] 待审议事项 - 《关于续聘2025年度审计机构》等多项议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[19][23][37][38][41] - 《关于修订<公司章程>》等部分议案需三分之二以上表决权通过[23][37] 制度制定 - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》[38][42]