董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事[5] 董事任职资格与任期 - 非职工代表董事任期3年，任期届满可连选连任[14] - 多种情形下不能担任董事，如犯罪刑罚执行期未满等[13] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[6] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[43] - 董事会定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[44][47] 选举与职权 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[33] - 董事会行使多项职权，超授权范围事项需提交审议[36][37] 交易与担保审议 - 部分交易事项达一定标准须经董事会审议批准，如资产占比10%以上[39][41] - 未达股东会权限的对外担保由董事会审议，为关联人担保需提交股东会[41] 决议规则 - 董事会会议须过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[50][57] - 董事回避表决有特殊规定[58][59][60]