股份与注册资本 - 2025年6月30日完成第二期限制性股票授予登记后，公司股份总数由1,109,174,773股增加至1,116,654,773股，注册资本变更为1,116,654,773元[3] - 公司设立时发行股份数为36,000万股[8] 章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员承接部分职责，修订《公司章程》，尚需股东会审议[2][4] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如重大资产交易、关联交易、担保等[16][17][18][19] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 多种情形需召开临时股东会，董事会等收到请求需在10日内反馈[19][20] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[33] - 董事任职有资格限制，需履行忠实和勤勉义务[32][33][34] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[29] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会、执行决议，审批多项方案[36] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[39] 审计委员会等 - 审计委员会成员5名，3名为独立董事，每季度至少开一次会[44] - 提名、薪酬与考核、战略委员会成员及职责规定[45][96][97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表可分配利润的30%[49] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[52] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[52]