独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需满足特定条件之一[14] 不得担任独立董事的人员 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属等[11] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前5名股东单位任职人员及其亲属等[11] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的[14] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的[14] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行有表决权股份总数的1％以上的股东可提出候选人[16] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[17] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[17][19] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[19][20] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[26] - 行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[23] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[26] - 每年现场工作时间不少于十五日[36] - 工作记录及公司向其提供的资料至少保存十年[38] 审计委员会规定 - 成员中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[34] 其他委员会规定 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 会议通知与资料 - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料[44] - 董事会专门委员会召开会议原则上应不迟于会前三日提供相关资料和信息，且会议资料至少保存十年[44] 费用与制度施行 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[47] - 本制度经公司股东会通过之日起施行[51]