战略委员会基本信息 - 工作细则于2025年8月19日经第四届董事会第七次会议审议通过[1] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 选举与任职 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经参会委员过半数通过[11] - 根据主任委员提议视需要召开，提前三天通知，紧急情况可随时通知[11] 职责与程序 - 主要职责包括研究公司中长期发展战略等并提建议，对事项实施进行检查等[7] - 决策程序包括上报资料、初审立项、编制报告、提交审议等[9] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书办公室保存，期限至少十年[12]