横店影视股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投 资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，公 司董事长为战略委员会当然成员。 第四条 战略委员会委员由董 ...