会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[8] - 五种情形下应召开临时会议[13] - 董事长10日内确定是否召开临时会议[16] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[20] - 定期会议变更事项提前3日发书面通知[25] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[27] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[36] - 以现场召开为原则，也可电子通信方式召开[39] 会议表决 - 实行1人1票，表决意向分同意、反对和弃权[49] - 审议提案超全体董事半数赞成通过，担保事项出席三分之二以上同意[53] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过；不足3人提交股东会[56] - 提案未通过且条件因素未重大变化，1个月内不再审议[60] - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确，会议暂缓表决[63] 会议记录 - 可视需要全程录音录像[66] - 秘书安排人员记录，结束无法立即整理3日内完成，下次董事会董事补充签署[68][70] 其他 - 会议档案保存10年[84] - 决议披露前参会人员保密[86] - 议事规则董事会制订报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[90][91]