董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事经济等工作三年以上[4] 董事会秘书聘期与解聘 - 一般聘期三年，连聘可连任[12] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 出现特定情形1个月内解聘[15] - 连续三个月以上不能正常履职应解聘[15] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[16] 董事会秘书聘任与解聘流程 - 由董事长提名，经董事会讨论聘任或解聘，报上交所备案并公告[12] 董事会秘书相关协议与公告 - 聘任时签订保密协议[12] - 聘任后及时公告并提交相关资料[11] 董事会秘书职责与权限 - 有权列席重大会议，公司提供资料[20] - 履职受阻可向上海证券交易所报告[20] - 主要工作方式是沟通和协调，秉持诚信、开放态度[24] - 可授权指定人员代行职责[24] 证券事务代表 - 公司应聘任协助履职[19] 董事会会议筹备与记录 - 定期会议提前十日、临时会议提前二日发通知[23] - 会议由秘书或其安排人员记录，出席董事和记录人签名[23] 细则相关 - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[26] - 自董事会通过之日起生效实施[27] - 由董事会负责解释[28]