横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则 横店影视股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第七次会议审议通过） 第 1 章 总则 第一条 为提高董事会高效动作，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》（以下简称《自律监管 1 号》）、《横店影视股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 人。董事会秘书是公司高级管理人员， 依据《公司章程》和本细则赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书 工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书负责董事会秘书办公室的工 作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。董事会秘书办公室应当配备信息 披露所必需的通讯设备、打印设备、传真设备和计算机等办公设备，保证计算 机可以连网和对外咨询电话的畅通。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。董 ...