独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，董事会成员至少三分之一为独立董事，含至少1名会计专业人士且1名长居香港[7] - 会计专业人士需具备专业知识和经验，至少符合四个条件之一[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 直接或间接持股百分之一以上或前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股百分之五以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[11] - 候选人不得有最近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[12] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持股百分之一以上的股东可提候选人[15] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[15] - 提名人不得提名与其有利害关系或可能影响独立履职的人员[15] - 公司股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[13] 任期与补选 - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 因特定情形比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[18][19] 履职与解聘 - 连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，30日内提请召开股东会解除职务[23] - 每年现场工作时间不少于十五日[26] 特别职权 - 履职中可独立聘请中介机构等六项特别职权，前三项需全体独立董事过半数同意[21] - 应当披露的关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 委员会设置 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[24] 会议与资料 - 第十八条第一款第（一）项至第（三）项、第二十三条所列事项应经专门会议审议[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[28] - 公司保存董事会会议资料至少十年[31] - 及时向独立董事发会议通知，不迟于规定期限提供相关会议资料[31] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[32] 费用与津贴 - 独立董事行使职权费用由公司承担[33] - 公司给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[33] 其他 - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[33] - 本制度经股东会审议通过生效，原制度自动失效[35] - 本制度由公司董事会负责解释[35]