董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[8] - 八种情形下董事会应召开临时会议[8][9] - 董事长应10日内召集并主持董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前14日和5日发通知[10] 会议变更与延期 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[11] - 独立董事可提延期召开或审议[11] - 定期会议变更提案不足3日，日期顺延或董事认可后召开[11] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 审议提案须超全体董事半数投赞成票[22] - 董事回避时相关会议及决议规则[22] 提案处理 - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[23] 会议记录与档案 - 会议记录初稿及定稿7天内发送成员[24] - 会议档案保存期限10年以上[26] 规则生效与修订 - 规则经股东会审议通过生效，原规则失效[28] - 公司董事会有权修订规则，须经股东会审批[28]