业绩总结 - 易冲科技2023年及2024年营业收入同比增长分别达45.02%、47.04%[23] - 2024年圣邦股份收入33.47亿元，同比增长27.96%[23] - 2024年艾为电子收入29.33亿元，同比增长15.88%[23] - 2024年上海贝岭收入28.19亿元，同比增长31.89%[23] - 2024年南芯科技收入25.67亿元，同比增长44.19%[23] - 2024年纳芯微收入19.60亿元，同比增长49.53%[23] - 2024年易冲科技收入9.57亿元，同比增长47.04%[23] - 报告期内标的公司归属于母公司所有者的净利润分别为 - 50,231.83万元、 - 51,214.11万元，剔除股份支付费用后分别为 - 9,447.50万元、 - 7,697.34万元[110] - 报告期各期末标的公司存货账面价值分别为20,932.89万元、23,695.46万元，占各期末总资产比例分别为18.10%、22.72%[116] - 报告期各期末标的公司存货跌价准备计提金额分别为2,737.90万元、8,090.55万元，占存货余额比例分别为11.57%、25.45%[116] - 报告期内标的公司主营业务毛利率分别为36.60%、31.88%，无线充电芯片产品毛利率分别为40.59%、37.31%[117] 市场扩张和并购 - 上市公司拟向50名交易对方购买易冲科技100%股权并募集配套资金[22] - 晶丰明源拟328,263.75万元收购易冲科技100%股权[26][28] - 截至2024年12月31日，易冲科技100%股权评估值329,000.00万元，增值率260.08%[30] - 本次交易拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，金额不超过180000万元[155][156] - 募集配套资金用于支付现金对价、中介机构费用及补充流动资金，占比分别为69.40%、3.71%、26.88%[157] - 本次交易发行股份的交易对方为玮峻思等易冲科技股东[161] - 本次交易构成重大资产重组，资产总额占比145.00%，资产净额占比249.21%，营业收入占比52.53%[173][175][176] - 本次交易不构成关联交易和重组上市[177][178] 未来展望 - 业绩承诺方承诺标的公司充电芯片业务板块2025 - 2027年度净利润分别不低于9,200万元、12,000万元和16,000万元[46][47][105][165] - 标的公司其他电源管理芯片板块2025 - 2027年度承诺营业收入分别不低于19,000万元、23,000万元和28,000万元[47][105][165] - 公司拟加快标的公司整合增强竞争力和盈利能力[88] - 公司将严格执行业绩承诺及补偿安排[90] - 公司将完善利润分配政策优化投资回报机制[91] 新产品和新技术研发 - 上市公司自研的第五代700V - BCD高压工艺平台已量产，第六代高压工艺技术研发完成即将量产；0.18μm 40V BCD低压工艺平台已量产，65nm 40V BCD低压工艺平台预计2025年试产[140] 其他新策略 - 公司按规则要求履行本次交易信息披露义务，并将继续及时准确披露进展[62] - 公司召开董事会、监事会审议通过本次交易相关议案，决议符合规定[63] - 公司就本次重组方案表决提供网络投票平台[64] - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露[65][66] - 海南晶哲瑞承诺重组期间以询价转让减持903,631股，占比1.0289%[60][148][197] - 除海南晶哲瑞外，控股股东等承诺截至承诺函出具日无减持计划，重组期间减持将依规披露[61] - 全体董事、监事及高级管理人员等相关主体作出一系列合规、诚信、信息披露等方面承诺[192][193][194][195][196][198][199][200]