股权结构 - 公司已发行21,556,000股H股，总股本增至113,919,380股，注册资本增至人民币113,919,380元[17] - A股普通股修订后为92,363,380股，H股普通股修订后为21,556,000股[35] 会议安排 - 股东特别大会将于2025年9月10日13时30分举行[5] - 回条须不迟于2025年9月2日16时30分前送达公司[4] - 代表委任表格须不迟于2025年9月9日13时30分交回公司[5] - 公司将在2025年9月3日至2025年9月10日暂停办理股东过户登记[27] 提案建议 - 建议解散监事会及废除《监事会议事规则》，修订《公司章程》等多项规则[17][19] - 建议授予董事会发行H股的一般授权，最多为已发行H股总数的20%，即4,311,200股[20] - 建议实施外汇对冲限额，12个月内使用不超人民币15亿元实施外汇对冲[24] 股份限制 - 董事、高级管理人员任职等期间对A股股份转让有多种限制[37] - 特定人员短线交易所得收益归公司所有，否则股东有相应权利[38] 股东权益 - 股东按持股类别享有权利承担义务，境外上市外资股股东遗失股票可按规定补发[39] - 修订后符合条件股东可查阅公司会计账簿、会计凭证等[40] 会议规则 - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[62] - 会议记录保存期限不少于10年[68] 董事相关 - 董事任职有禁止情形，违反规定选举无效，任职期间出现禁止情形将被解除职务[75][76] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[80][82] - 独立董事会人数等有要求，董事会组成及各委员会设置有规定[85][86] 交易审议 - 不同金额及类型的交易、财务资助、对外担保等有不同审议要求[89][92][93][95] 利润分配 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，有多种分配方式及比例要求[118][119] - 利润分配政策调整需满足条件，经股东会特定比例通过[125] 公司变更 - 公司合并、减少注册资本、增加注册资本有相关程序和要求[128][130][132]