股东大会与投票 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月28日下午1:30召开，网络投票当日9:15 - 15:00[4] 审计机构变更 - 拟聘任致同会计师事务所担任2025年度审计机构，原天健聘期已满[11] - 致同上年末合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券审计报告445人[11] - 致同2024年业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[11] - 致同2024年上市公司客户297家，审计收费3.86亿元，同行业196家[11] - 致同累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[12] - 致同近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施11次[12] - 项目合伙人等近三年签署报告情况[12] - 天健连续20多年提供审计服务，2024年出具标准无保留意见报告[15] - 2025年审计费用协商确定[14] - 8月8日审计委员会通过聘任致同[17] 公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由审计委员会承接，相关制度废止[19] - 董事会9名成员，8名股东会选，1名职工代表大会选[19] - 修订后《公司章程》等8月13日披露[21][23][25] 分红授权 - 董事会提请授权制定2025年度中期分红方案，期限至2025年度股东会[27][29] - 中期分红前提条件及上限规定[27][28]