会议时间 - 现场会议时间为2025年8月26日15:00[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台时间为2025年8月26日9:15 - 15:00[9] 会计师事务所情况 - 拟续聘致同会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[12] - 截至2024年末，致同从业人员近六千人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[12] - 致同2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[13] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元；年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户18家[13] - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[13] - 致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次和纪律处分1次[13] - 拟委派项目合伙人近三年签署3家上市公司审计报告，拟签字注册会计师近三年签署1家上市公司审计报告，拟委派的项目质量复核合伙人近三年复核5家上市公司审计报告[14][15] 审计费用 - 2024年度审计费用148万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用116万元，内部控制审计费用32万元[15] - 2025年度审计费用143万元，含财务报表审计费111万元、内控审计费32万元，不含交通食宿费[16] 审议情况 - 2025年7月30日，董事会审计委员会审议通过续聘议案，同意续聘致同，聘期一年，审计费143万元[17] - 审计委员会建议董事会提请股东大会授权管理层按市场原则调整审计费用[17] - 2025年8月5日，董事会以9票通过、0票反对、0票弃权审议通过续聘议案[17] - 董事会同意续聘致同，聘期一年，审计费143万元，并提请授权调整费用[17] - 2025年8月5日，监事会以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过续聘议案[18] - 监事会同意续聘致同，聘期一年，审计费143万元，并提请授权调整费用[19] - 本次聘任会计师事务所事项待股东大会审议通过生效[19] - 续聘议案已通过董事会审计委员会、董事会、监事会审议，现提交股东大会[19] 股东发言 - 股东发言时间一般不超过5分钟，股东发言及回答股东质询环节时间合计一般不超过30分钟[6]