董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[9] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[9] - 董事会、1%以上股东可提董事候选人[9] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[14] - 公司收辞职报告辞任生效，董事会2日内披露[15] - 独立董事辞任特殊情况，下任填补空缺后方生效[19] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[24] - 董事辞任或届满，忠实义务任期结束后3年解除[20] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[27] 决策权限 - 一年内重大资产交易超30%总资产，需董事会决议并股东会特别决议[26] - 资产总额占10%以上等5种情况董事会审批，50%以上等6种情况股东会审议[26][27][28] - 关联交易金额超30万或300万且占0.5%净资产，董事会审批[29] - 关联交易超3000万且占5%净资产，提交股东会审议[30] - 证券投资需董事会审议后股东会审议，董事和独立董事超三分之二同意[31] - 关联交易审议，关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过[31] - 为关联人担保，董事会审议后披露并股东会审议[31] - 对外担保需股东会或董事会审议，成员和独立董事超三分之二同意[31] 会议相关 - 十分之一以上股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[37] - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[39] - 临时会议提前三日通知，紧急可口头[39] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[46] - 无关联关系董事过半数出席可举行，过半数通过，不足三人提交股东会[47] - 会议记录保存十年[51] - 会议召开和表决可用电子等方式[52] 其他 - 规则自股东会审议通过之日起实施[56] - 规则由公司董事会负责解释[57]