战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议不定期[11] - 召开前三天通知全体委员[20] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] 表决规则 - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[23] - 决议须经全体委员过半数通过[21] - 半数与会委员表决同意有效[23] 回避与审议 - 有利害关系委员应披露并回避表决[15] - 回避后不足法定人数，先由委员决议程序问题，再由董事会审议[15] 其他规定 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[17] - 规则由董事会负责解释修订，经审议批准后实施[18]