公司信息 - 公司为天津滨海泰达物流集团股份有限公司，股份代号8348[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事三类[2] - 执行董事会成员为杨卫红先生、马欣女士[2] - 非执行董事为李健先生等四人[2] - 独立非执行董事为程新生教授等三人[2] 专门委员会 - 董事会设提名、薪酬、审核三个专门委员会[2] - 杨卫红先生为提名委员会主席[2] - 程新生教授为审核委员会主席[2] - 罗文钰教授为薪酬委员会主席[2] 文档日期 - 文档发布日期为2025年8月20日[2]