| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 通知已于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，并于 2025 年 8 月 12 日发出关于增加本次会议审议事项的补充通知，会议于 2025 年 8 月 20 日在公司三楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 ...