董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[7] 专门委员会 - 董事会设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[22] - 特定情形可提议召开临时会议[26] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[29] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[31] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[31] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[32] - 董事可书面委托其他董事代为出席[34] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[62] 提案审议 - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[52] 决议形成 - 需超全体董事人数过半投赞成票[47] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[47] 董事回避 - 过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[49] 表决规则 - 一人一票，表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[44] 结果通知 - 现场会议当场宣布结果，其他情况董事会秘书按时限通知[46] 决议矛盾 - 以形成时间在后的决议为准[48] 暂缓表决 - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决，提议者需明确再次审议条件[53] 规则生效与修订 - 议事规则经股东会决议通过生效，修订由董事会提草案，提请股东会审议通过[65][66]