发行情况 - 公司本次向特定对象发行A股股票法律意见文号为京天股字（2025）第484号[2] - 发行已获董事会、股东大会批准，尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册[15] - 发行价格2.54元/股，募集资金总额不超59,000.00万元[17][22] - 发行股票数量不超232,283,464股，不超发行前总股本30%[25] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[23] - 发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让[23] - 发行对象为控股股东长江一号产投，以现金认购股份[70] 股权结构 - 截至2025年3月31日，长江一号产投持股583,786,466股，持股比例17.64%[28] - 截至2025年3月31日，王进飞持股112,344,949股，持股比例3.39%[28] - 截至2025年3月31日，北京天佑持股95,484,918股，持股比例2.89%[28] - 截至2025年3月31日，江苏帝奥持股74,697,115股，持股比例2.26%[28] 股份质押与冻结 - 截至2025年3月31日，王进飞93,236,000股股份被质押，占其所持发行人股份的82.9908%，占发行人股份总数的2.8171%[31] - 截至2025年3月31日，王进飞112,344,949股股份被司法冻结，占其持有发行人股份的100%，占发行人股份总数的3.3945%；江苏帝奥74,696,915股股份被司法冻结，占其持有发行人股份的99.9997%，占发行人股份总数的2.2570%[31] 资产情况 - 截至法律意见出具日，公司及其子公司有36项已取得产权证书的不动产[41] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司拥有中国境内注册商标82项，境外商标35项[44] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司拥有中国境内专利472项，境外专利9项[45] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司拥有中国境内计算机软件著作权30项[46] - 截至法律意见出具日，公司在中国境内有6项主要租赁房产，境外有8项主要租赁房产[49] - 截至法律意见出具日，公司有29个境内子公司、2个境内子企业、17个境外子公司和4个参股公司[49] 资金情况 - 截至报告期末，子公司因自身融资担保及诉讼事项被冻结货币资金合计2,765.82万元[50] - 截至报告期末，公司持有的财务性投资金额为15305.91万元，占最近一期期末合并报表归属于母公司净资产比重2.75%[71] 合同与经营 - 截至2025年3月31日，公司正在履行的重大合同均合法有效，履行不存在潜在风险[51] - 截至2025年3月31日，公司金额较大的其他应收、应付款均因正常经营活动发生[52] 公司治理 - 2025年7月2日公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订的议案，尚待股东会审议[57] - 公司设有三名独立董事，任职资格及职权范围符合规定[58] 法律纠纷 - 公司子公司目前存在5项尚未了结的涉案金额超500万元重大诉讼案件[66] - 公司子公司报告期内受到3项罚款金额超5000元行政处罚，罚款已缴纳，整改完毕[67] - 持股5%以上股东王进飞及其一致行动人江苏帝奥因自身债务涉及多起未了结诉讼，股份被司法冻结[68]