广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-037 (五) 根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第二十二次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 (一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 (二) 本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件、电 话等形式送达各董事及其他参会人员。 (三) 本次董事会会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合视频会议方 式召开。 (四) 本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 (一) 《关于签订〈广州白云国际机场安保服务协议（2025 年度）〉 补充协议的关联交易议案》 公司第七届董事会独立董事专门会议第八次会议审议了该议案，同 意提交董事会审议。 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董 ...