股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第七届董事会第二十次会议决议召开，并于2025年4月29日通过决议 [2] - 公司于2025年5月16日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告会议时间、地点及审议事项 [2] - 会议于2025年6月5日在广州白云国际机场东南工作区综合服务大楼三区举行，采用现场投票与网络投票结合方式 [1][3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及授权代表共持有公司57.42%有表决权股份 [4] - 网络投票股东及授权代表共1,059名，代表66,463,844股（占表决权股份2.81%） [4] - 出席人员包括股东及授权代表、全体董事、部分监事及高级管理人员 [4] 股东大会表决程序 - 表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [4] - 现场投票与网络投票结果合并统计，表决程序被认定为合法有效 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合法律法规及公司章程 [5] - 表决程序合法有效，通过的决议具有法律效力 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月5日在广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼三区召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达60.2321% [1] - 会议由董事长、总经理王晓勇主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 五项非累积投票议案均以超过99.47%的同意票通过 [1][2] - 其中议案1的A股股东同意票数为1,418,108,272股（99.4796%），反对票6,833,540股（0.4793%） [1] - 议案5对持股5%以下股东单独计票，市值50万以下股东同意票占比87.9035% [2] 股东表决结构 - A股股东整体表决中最高同意率达99.5624%（议案5） [2] - 市值50万以上普通股股东未披露具体数据，但50万以下股东反对票占比10.4475% [2] - 所有议案弃权票比例均低于0.05% [1][2] 法律程序合规性 - 律师杨颖菲、翁文涛确认会议程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》 [3] - 议案1-5作为普通决议案获有效表决权股份总数过半数通过 [3]

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-028 广州白云国际机场股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,065 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,425,526,048 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 60.2321 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓勇先生主持，会议 的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场 股份有限公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合 服务大楼三区 (三) 出席会议 ...

Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年年度股东大会有关事宜的 法律意见书 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 2、贵公司董事会、监事会提出的提案； 3、本次股东大会通过的决议；及 4、贵公司的公司章程。 北京市奋迅律师事务所 关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年年度股东大会有关事宜的 法律意见书 广州白云国际机场股份有限公司： 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称《规则》）等有关 ...

5月29日，南都记者从广州边检总站获悉，今年端午假期，广州边检总站所辖客运口岸出入境旅客总流 量预计约14.9万人次，较2024年端午假期日均增长约27.6%，中外旅客占比为2:1。此外，白云边检站表 示，受白云机场（600004）口岸新增一条乌兹别克斯坦方向国际航线及试行免签政策等因素影响，该口 岸端午假期出入境客流或将进一步走高，端午节前后高峰期公布。 白云机场口岸出境大厅旅客有序候检。黎锋俊 摄 据广州边检总站预计，端午假期期间，各口岸日均旅客流量为白云国际机场48000人次，南沙客运港800 人次，东莞虎门客运港150人次，琶洲港澳客运码头700人次。 结合2025年广州国际龙舟邀请赛举办，广州边检总站将组建外语专业民警靠前服务参赛人员，做好引导 咨询和答疑工作。针对端午节港澳籍旅客返乡团聚增多的情况，广州边检总站部署熟悉粤语、潮汕方言 的一线民警加强服务引导，优化旅客通关体验。 此外，白云边检站也表示，随着假期临近，广州白云机场口岸出入境客流保持高位运行态势。预计端午 假期期间，口岸日均客流量约为4.8万人次，同比增长27.9%，峰值或将超过5.1万人次，口岸中外出入 境旅客占比约为3:2；国际客运 ...

证券之星消息，2025年5月29日白云机场（600004）发布公告称公司于2025年5月28日接受机构调研，盛天 投资邹峻参与。 具体内容如下： 问：一季度业务数据增长并不快，公司如何看待全年的业务数据？ 答：一季度业务数据主要受不停航施工影响，今年全年力争旅客吞吐量突破8000万人次。 问：公司未来的利润分配政策？ 答：公司高度重视对投资者的报，上市以来分红率约47%，公司不仅制定了现金分红中长期规划，2024年 第一次临时股东大会也通过了现金分红特别安排。未来公司将严格落实监管部门关于现金分红的相关要 求，在符合分红条件情况下，为投资者提供连续、稳定的现金分红，与投资者共享发展成果。 白云机场主营业务：以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检 查以及航空地面保障等航空服务业务,特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务和广告业务等航空性延 伸服务业务。 问：今年第四跑道投产是否带来折旧费用增加？ 答：由于目前三期项目仅部分投产使用，公司与控股股东关于三期资产使用方式并未最终确定，因此，公 司财务报表中仅反映日常运营成本。 问：公司跑道、航站楼资产如何确定折旧年限？ 答：航站楼 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-027 广州白云国际机场股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼三区 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案中的议案 1、3-5 已经公司第七届董事会第二十次（2024 年度）会 议审议通过，议案 2 已经公司第七届 ...

广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 2025 年 6 月 5 日 2024 年度股东大会会议材料 目录 | 1. | 会 议 | | 须 | 知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2. | 会 议 | | 议 | 程 | 3 | | 3. | 2024 | 年度董事会工作报告 | | | 4 | | 4. | 2024 | 年度监事会工作报告 | | | 13 | | 5. | 2024 | 年度财务决算报告 | | | 18 | | 6. | 公司 2024 | | | 年度报告 | 20 | | 7. | 2024 | 年度利润分配方案 | | | 21 | | 8. | 独立董事 | | 2024 | 年度履职报告 | 24 | | | 独立董事 | | 2024 | 年度履职报告 （覃章高） | 24 | | | 独立董事 | | 2024 | 年度履职报告 （王利亚） | 31 | | | 独立董事 | | 2024 | 年度履职报告 （邢益强） | 39 | | | 独立董事 | | 2024 | 年度履职报告 （ ...

重要内容提示： 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。现就 公司 2024 年年度股东大会有关事项发布提示性公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-027 广州白云国际机场股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼三区 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

广州白云国际机场股份有限公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过160,000.00万元，用于补充流 动资金。截至2024年12月31日，公司货币资金余额为473,092.13万元，扣除受限货币资金后，可自由支 配资金为471,861.36万元。公司流动资产小于流动负债，营运资金为负。本次发行将提高公司流动比率 和速动比率，增强偿债能力。未来三年资金缺口为206,945.51万元，超过募集资金总额。公司2024年营 业收入742,359.72万元，同比增长15.44%，净利润96,575.30万元，同比增长100.78%。公司涉及三起诉 讼/仲裁案件，涉案金额合计61,951.42万元，其中两起已裁决，一起尚在审理中。 业绩披露要点 截至2025年5月23日收盘，白云机场（600004）报收于9.28元，较上周的9.39元下跌1.17%。本周，白云 机场5月20日盘中最高价报9.58元。5月23日盘中最低价报9.28元。白云机场当前最新总市值219.63亿 元，在航空机场板块市值排名8/12，在两市A股市值排名693/5148。 本周关注点 公司公告汇总 股本股东变化 广州白云国际机场股份有限公司计划于202 ...