第八届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-030 保定天威保变电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电 气"）于 2025 年 8 月 8 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董 事会第三十七次会议的通知，于 2025 年 8 月 19 日以现场召开与通讯 表决相结合的方式召开了第八届董事会第三十七次会议，公司现任 9 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升、 赵永强、张超、刘延、鹿盟，参加通讯表决董事：张庆元、杨璐、高 理迎），现场会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人 员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同 意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...