金石资源集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 金石资源集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理 机制，强化董事会决策功能，保障股东及公司整体利益，特别是保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《金石资源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 专门会议由全体独立董事组成。 第四条 专门会议秘书处设在证券法务部。秘书处协助独立董事组织会议， 确定会议日期、时间及地点，分送会议通知，会议材料，起草会议纪要，撰写会 议记录；协调、督促公司职能部门或顾问咨询机构完成独立董事委办事项；负责 将专门会议审议通过的事项上报董事会，根据审议结果起草文件并负责下发，督 促相关部门落实；管理专门会议的档案；办理专门会议交办的其它工作。 第三章 职责权限 第 ...